Polícia brasileira apreende US $ 28 milhões em esquema cripto-Ponzi

A Polícia Federal brasileira concluiu com sucesso uma das maiores apreensões de moeda digital do país.

De acordo com um relatório de CNN Brasil, a Polícia Federal desmantelou um esquema de criptomoeda Ponzi e apreendeu quase US $ 30 milhões em fundos digitais. No que a polícia chamou de “Operação Kryptos”, uma investigação de um esquema de pirâmide foi realizada pela Polícia Federal da Região dos Lagos do Rio. Os fundos confiscados serão imediatamente liquidados e colocados à disposição dos tribunais.

A Operação Krypto levou os oficiais a cumprirem 15 mandados de busca e apreensão, que foram executados no dia 24 de agosto. Além da criptomoeda apreendida, 21 veículos de luxo também foram confiscados, junto com uma coleção de relógios e joias. Moeda estrangeira superior a US $ 3 milhões e diversos documentos também foram recolhidos pela Polícia Federal.

Os mandados também resultaram em cinco prisões, incluindo o proprietário de uma consultoria Bitcoin em Cabo Frio, Glaidson Acácio. Acácio foi preso em seu casarão na Barra da Tijuca, segundo a polícia. Investigadores afirmam que Acácio é suspeito de transferir bilhões de dólares pelo esquema da pirâmide, que prometia retorno de até 15% dos investimentos. A defesa de Acácio afirmou ter tido conhecimento da detenção e ainda não rever os pormenores da investigação, “A defesa de Glaidson Acácio tem conhecimento da detenção e até ao momento sem acesso ao conteúdo das investigações. Somente após uma análise adequada de toda a documentação, poderemos nos expressar de maneira concreta. “

A CNN acrescentou que Gladison já tem uma audiência de custódia marcada para quinta-feira. As prisões fora do Rio incluem uma em Cabo Frio e duas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Brasil se posicionando contra crime de criptomoeda

O Brasil tem estado muito ocupado regulamentando, investigando e punindo crimes de criptomoeda nos últimos meses. No início de agosto, uma operação separada chamada “Conformidade” envolveu mais de 150 policiais federais cumprindo mais de 30 mandados de busca e apreensão.

Foi o culminar de uma investigação de três anos e também bloqueou mais de 30 contas bancárias e carteiras de criptomoedas pela Justiça Federal. A Operação Conformidade foi precedida por outra apreensão massiva de cerca de US $ 30 milhões em conexão com uma operação de lavagem de dinheiro. Seis mandados de busca foram executados e duas prisões realizadas na cidade de São Paulo. As prisões foram feitas depois que os investigadores descobriram que 17 empresas fictícias foram criadas para comprar Bitcoin e canalizá-lo para contas offshore.

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